集资诈骗 （2016）鲁06刑终514号

被告人刘绍义以非法占有为目的，帮助孙莉使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘绍义的行为构成非法吸收公众存款罪，被告人刘绍义及其辩护人主张刘绍义的行为不是非法吸收公众存款，亦不是集资诈骗。经查，被告人刘绍义、孙莉在不具备还款能力的情况下，多次通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人巨额资金；利用骗取的钱款成立多家公司，在明知公司营利根本无法正常支付借款本金及高额利息的情况下，却对外宣传开有多家公司，制造经济实力雄厚的假象，继续以高息引诱骗取被害人钱款；之后又隐瞒高买低卖、持续亏损的事实，通过大宗黄金交易的方式制造公司经营量大、利润高的假象继续骗取被害人资金，特别是2013年8月以后，其明知公司已有巨额亏损，根本无力偿还借款本息的情况下，仍虚构公司利润高，并以高息为诱饵，大肆实施集资诈骗行为。综上，足以证实孙莉、刘绍义主观上具有非法占有被害人资金的故意，客观上实施了集资诈骗的行为，并造成多名被害人特别巨大的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名不准确，应当予以纠正；被告人刘绍义及其辩护人的相关辩护意见，不符合有关法律规定，不予采纳。公诉机关

被告人刘绍义以非法占有为目的，帮助孙莉使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人刘绍义的行为构成非法吸收公众存款罪，被告人刘绍义及其辩护人主张刘绍义的行为不是非法吸收公众存款，亦不是集资诈骗。经查，被告人刘绍义、孙莉在不具备还款能力的情况下，多次通过虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人巨额资金；利用骗取的钱款成立多家公司，在明知公司营利根本无法正常支付借款本金及高额利息的情况下，却对外宣传开有多家公司，制造经济实力雄厚的假象，继续以高息引诱骗取被害人钱款；之后又隐瞒高买低卖、持续亏损的事实，通过大宗黄金交易的方式制造公司经营量大、利润高的假象继续骗取被害人资金

山东省烟台市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁06刑终514号原公诉机关山东省招远市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘绍义，男，1968年6月29日出生于山东省招远市，汉族，大专文化，济南市甘露珠宝首饰有限公司、山东金都国际珠宝首饰有限公司法人代表，户籍所在地山东省招远市，住所地山东省招远市城东区。2015年1月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年2月11日因涉嫌犯集资诈骗罪……