集资诈骗 （2019）云06刑终29号

上诉人刘德坤、朱胜辉以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，且数额特别巨大，二人的行为均已构成集资诈骗罪，并给人民利益造成了特别重大的损失，犯罪情节严重，应依法严惩。在共同犯罪中，刘德坤起主要作用，系主犯，朱胜辉起次要作用，系从犯，应根据二人在共同犯罪中的地位作用进行处罚。二上诉人及辩护人所提的辩护意见，经查：1、上诉人刘德坤在发起成立泰宏公司时，明知其它发起人昭通泰鸿盛世房地产开发公司达不到机构准入条件，且与主发起人昭通龙达建筑工程公司系关联公司，还擅自使用这两家公司申请成立泰宏公司，使泰宏公司表面上符合民间融资机构的要求，而暗地里却与朱胜辉共谋将泰宏公司49%的股份转让给朱胜辉，并用朱胜辉控制的担保公司为泰宏公司的融资项目提供担保。因此，泰宏公司虽经省、市金融部门批准，但仍不能认定为合法集资平台。泰宏公司从成立之日起就实际上成为二人非法集资的工具，且泰宏公司成立后的融资行为也表明，二上诉人的犯罪行为虽以单位名义实施，但目的并非是为泰宏公司牟取非法利益，故原判认定本案系个人犯罪，而非单位犯罪并无不当之处。2、在泰宏公司的成立及金某2担保公司的引入均违反相关规定、且两公司均存在抽逃注册资本

上诉人刘德坤、朱胜辉以非法占有为目的，使用诈骗方法集资，且数额特别巨大，二人的行为均已构成集资诈骗罪，并给人民利益造成了特别重大的损失，犯罪情节严重，应依法严惩。在共同犯罪中，刘德坤起主要作用，系主犯，朱胜辉起次要作用，系从犯，应根据二人在共同犯罪中的地位作用进行处罚。二上诉人及辩护人所提的辩护意见，经查：1、上诉人刘德坤在发起成立泰宏公司时，明知其它发起人昭通泰鸿盛世房地产开发公司达不到机构准入条件，且与主发起人昭通龙达建筑工程公司系关联公司，还擅自使用这两家公司申请成立泰宏公司，使泰宏公司表面上符合民间融资机构的要求，而暗地里却与朱胜辉共谋将泰宏公司49%的股份转让给朱胜辉，并用朱胜辉控制

云南省昭通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2019)云06刑终29号原公诉机关云南省昭阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘德坤，男，汉族，1963年12月26日生，云南省昭通市昭阳区人，高中文化，昭通泰宏民间融资登记服务有限责任公司法定代表人（股东），住昭通市昭阳区。2016年7月30日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被昭通市公安局昭阳分局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现押于昭通市昭阳区看守所……