诈骗 （2014）沈中刑三初字第22号

被告人方家钧以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害单位承兑汇票贴现资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于被告人方家钧提出贴现是柴某某具体操作的，柴某某答应借其使用1000万元后其才同意帮助贴现，事后双方自愿签订的借款协议，没有威胁逼迫，其行为不构成诈骗的辩解及其辩护人提出本案是借款纠纷，借款协议是双方自愿达成，起诉书指控诈骗罪不成立等辩护意见，经查，李某、林某某、韩某、陈某、柴某某等证人证言可以形成证据链条，证实贴现前，被害单位工作人员及中介人均未许诺贴现后方家钧可以使用部分贴现款，被告人方家钧的辩解无证据支持。另查，因辽宁地区与宁波市存在承兑汇票贴现的利率差，被害单位为获得更多的贴现款才寻找中介人在宁波市贴现。由此可知，有无贴现能力仅是被害单位及中介人寻找贴现人的基本条件，关键是能以低贴现率实现中介人及被害单位的预期利益。本案受委托中介人是基于方家钧和柴振炎提出的低点位贴现率，才同意将承兑汇票交付。故被告人方家钧提出借用1000万元是答应办理贴现的条件之辩解无事实依据。又查，吴某某、韩某等证人证言，证实被告人方家钧在转款1000万元后拒不交付，提出

被告人方家钧以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取被害单位承兑汇票贴现资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于被告人方家钧提出贴现是柴某某具体操作的，柴某某答应借其使用1000万元后其才同意帮助贴现，事后双方自愿签订的借款协议，没有威胁逼迫，其行为不构成诈骗的辩解及其辩护人提出本案是借款纠纷，借款协议是双方自愿达成，起诉书指控诈骗罪不成立等辩护意见，经查，李某、林某某、韩某、陈某、柴某某等证人证言可以形成证据链条，证实贴现前，被害单位工作人员及中介人均未许诺贴现后方家钧可以使用部分贴现款，被告人方家钧的辩解无证据支持。另查，因辽宁地区与宁波市存在承兑汇票贴现的利率

辽宁省沈阳市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）沈中刑三初字第22号公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。被告人方家钧，男，1968年3月4日出生于浙江省宁海县，，汉族，初中文化，系浙江省宁波市宁海县腾男电器有限公司法定代表人，户籍所在地浙江省宁海县。因涉嫌诈骗犯罪于2013年2月4日被抓获，同年2月5日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人寇艳，辽宁法随律师事务所律师……