组织、领导传销活动 （2016）皖01刑终80号

周善军、乔某以“连锁经营”为名，不断引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级均为三级以上，其中周善军发展下线成员累计达一百二十人以上，且直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上，属于情节严重；乔某发展下线人员累计达三十人以上，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，两人的行为已构成组织、领导传销活动罪。在本次犯罪中，周善军组织地位较高，发展下线人员较多，银行往来资金数额较大。乔某归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、周善军犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金二百万元。二、乔某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年零六个月并处罚金三十万元。三、继续追缴周善军、乔某的违法所得，上缴国库。上诉人周善军上诉提出：其发展的下线人员未达到120人，行为不属于情节严重；其涉案银行卡内的资金包含其上线苏秋云控制的传销组织的传销资金，其涉案金额未达到250万元；其具有坦白情节；

周善军、乔某以“连锁经营”为名，不断引诱、发展下线人员购买虚拟份额，建立层级分明的传销网络体系，所处层级均为三级以上，其中周善军发展下线成员累计达一百二十人以上，且直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的资金数额累计达二百五十万元以上，属于情节严重；乔某发展下线人员累计达三十人以上，从中骗取非法利益，扰乱经济社会秩序，两人的行为已构成组织、领导传销活动罪。在本次犯罪中，周善军组织地位较高，发展下线人员较多，银行往来资金数额较大。乔某归案后，如实供述犯罪事实，可从轻处罚；当庭自愿认罪，认罪态度较好，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五第一款、第六十七条第

安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）皖01刑终80号原公诉机关合肥市包河区人民检察院。上诉人（原审被告人）周善军，个体经营。2015年8月17日至8月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被网上追逃临时羁押于江西省上饶市看守所。2015年8月20日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年9月8日被依法执行逮捕。现羁押于安徽省庐江县看守所。辩护人胡瑾，北京盈科（……