民间借贷纠纷 （2019）苏06民终3647号

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，刘鹏及徐刘军的民间借贷行为本身涉嫌“套路贷”违法犯罪，理由如下：1.刘鹏在向法院提起诉讼及本案第一、二次开庭审理时均隐瞒了通过案外人向邵晟收取高额保证金及预收高额利息的事实。刘鹏将签订“借条”的过程录制了视频，其虽将“借条”中约定的金额100万元转入邵晟的银行账户，但是当天便让徐刘军与邵晟通过提取现金方式将部分资金收回，邵晟实际上并未完全取得“借条”、“收条”及银行流水上显示的钱款。关于刘鹏主张的20万元借款，沈倩冰向刘鹏出具的“借条”及“收条”中虽载明“当面收取现金70000”，但邵晟、沈倩冰并未实际收到。2.本案中100万元的“借款”系为了偿还欠徐刘军公司顾建均的前期“借款”125万元（其中刘鹏亦出资25万元）及高额利息。在邵晟、沈倩冰已经向徐刘军、顾建军偿还778550元的情况下，邵晟、沈倩冰又向刘鹏出具100万元的“借条”并将“借条”中的大部分款项在收款当天交

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定，人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。本案中，刘鹏及徐刘军的民间借贷行为本身涉嫌“套路贷”违法犯罪，理由如下：1.刘鹏在向法院提起诉讼及本案第一、二次开庭审理时均隐瞒了通过案外人向邵晟收取高额保证金及预收高额利息的事实。刘鹏将签订“借条”的过程录制了视频，其虽将“借条”中约定的金额100万元转入邵晟的银行账户，但是当天便让徐刘军与邵晟通过提取现金方式将部分资金收回，邵晟实际上并未完全取得“借条”、“收条”及银行流水上显示

江苏省南通市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2019）苏06民终3647号 上诉人（原审原告）：刘鹏，男，1991年3月21日出生，汉族，住如皋市。 被上诉人（原审被告）：邵晟，男，1986年7月9日出生，汉族，住南通市崇川区。 被上诉人（原审被告）：沈倩冰（系邵晟之妻），女，1989年4月9日出生，汉族，住南通市崇川区。 原审第三人：徐刘军，男，1990年12月15日出生，汉族，住南通市崇川……