集资诈骗 （2021）京03刑终49号

被告人杜英顺以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：被告人杜英顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十万元；责令被告人杜英顺向各被害人退赔赃款；在案扣押的授权证书等，作为证据保存；冻结账户内款项，可用于执行本判决主文第二项。上诉人杜英顺的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1．杜英顺主观上没有非法占有目的；2．一审认定杜英顺的犯罪数额有误，应以司法鉴定意见、银行转账记录为准；3．被害人陈述、证人证言内容存在矛盾，真实性存疑；4．杜英顺未向被害人出示过返利单等证据，公诉机关所出示的相关证据来源不合法。综上，一审判决事实不清、证据不足，杜英顺与涉案人员之间系买卖茶叶关系，不构成集资诈骗罪，建议二审法院重新审理、依法判决。本院经审理查明：一审判决书列举的认定本案事实的证据，已经一审法院庭审质证属实并予以确认。在本院审理期间，上诉人及其辩护人均未提出新的证据。本院对一审判决书所列证据亦予以确认，且原判认定的事实清楚，证据确实、充分。本院认为，上诉人杜英顺以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，且数额特别巨大，其行

被告人杜英顺以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，依法应予惩处。故判决：被告人杜英顺犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，罚金人民币二十万元；责令被告人杜英顺向各被害人退赔赃款；在案扣押的授权证书等，作为证据保存；冻结账户内款项，可用于执行本判决主文第二项。上诉人杜英顺的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1．杜英顺主观上没有非法占有目的；2．一审认定杜英顺的犯罪数额有误，应以司法鉴定意见、银行转账记录为准；3．被害人陈述、证人证言内容存在矛盾，真实性存疑；4．杜英顺未向被害人出示过返利单等证据，公诉机关所出示的相关证据来源不合法。综上，一审判决

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书(2021)京03刑终49号原公诉机关北京市通州区人民检察院。上诉人（原审被告人）杜英顺，男，57岁（1963年9月24日出生），汉族，出生地北京市，高中文化，无业，户籍地为北京市西城区；因犯强奸罪、流氓罪于1990年10月26日被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年；因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月8日被羁押，因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年7月17日被逮捕；现……