集资诈骗 （2018）津01刑终144号

被告人刘恩义以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资参与人共计770.15428万元，属数额特别巨大，其行为依法构成集资诈骗罪，应追究刑事责任。公诉机关指控刘恩义的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条关于“社会公众”的认定问题的规定，被告人刘恩义以吸揽资金为目的，将社会人员吸收为公司员工的同时向员工吸收资金的，应认定为向社会公众公开吸揽资金，犯罪数额亦应计算在内。根据公诉机关当庭提供的证据，足以证实刘恩义以虚假的债权和高息返利骗取集资参与人钱款，并将钱款归个人使用后无法返还且逃逸，其行为符合集资诈骗罪的构成要件，故对辩护人的辩护意见不予采纳。刘恩义归案后能如实供述基本犯罪事实，当庭虽对公诉机关指控的罪名有异议，但自愿认罪，可依法酌情从轻处罚；因其犯罪行为给集资参与人等造成的经济损失至今未弥补的情节，可以酌情从重处罚。综合上述量刑情节，对刘恩义依法判处。对公安机关扣押的涉案房屋，应依法执行，变价后所获款项按比例发还涉案集资参与人。为维护国家金融

刘恩义集资诈骗二审刑事裁定书 集资诈骗

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）津01刑终144号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘恩义，男，1975年1月1日出生于天津市南开区，回族，初中肄业，天津市拓吉投资有限公司法定代表人，（户籍地天津市南开区）。1999年7月23日因犯故意伤害罪被判处拘役四个月。2016年8月26日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于天津市南开区……