非法吸收公众存款 （2016）川01刑申59号

根据本案现有在案证据，卜飞阳、刘学杰、张国学、刘攀违反国家金融管理制度，在未经金融管理部门批准的情况下，通过散发传单等方式，宣传金仕达公司作为担保方为河南省来法矿产品有限公司、宝鸡康瑞生物技术有限公司、汉中市万忠茶业有限公司等募集投资款，同时承诺可获取高额回报，并以此向社会不特定公众吸收资金，变相吸收公众存款6345000余元，在吸收资金后，卜飞阳、刘学杰、张国学、刘攀又将资金全部转至宋来法账户。由于卜飞阳等四被告并非吸收资金的实际使用人，且其上述行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，故一审据此认定卜飞阳等四被告犯非法吸收公众存款罪并依法处以刑罚符合相关法律、法规规定。其次，关于600万赃款去向问题，因该笔赃款卜飞阳等均已转至宋来法账户，而宋来法因另案处理，故本案一审对此未做审理并无不当。关于“万忠茶业”、焦万忠应一并审理的问题，因公诉机关并未对“万忠茶业”及焦万忠提起公诉，一审不涉及对“万忠茶业”及焦万忠进行审理。故对你们的该项申诉理由本院不予支持。综上，你们对该案的申诉理由依法不能成立，申诉不符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条、《最高人民法院关于关于适用＜中华人民共和国

根据本案现有在案证据，卜飞阳、刘学杰、张国学、刘攀违反国家金融管理制度，在未经金融管理部门批准的情况下，通过散发传单等方式，宣传金仕达公司作为担保方为河南省来法矿产品有限公司、宝鸡康瑞生物技术有限公司、汉中市万忠茶业有限公司等募集投资款，同时承诺可获取高额回报，并以此向社会不特定公众吸收资金，变相吸收公众存款6345000余元，在吸收资金后，卜飞阳、刘学杰、张国学、刘攀又将资金全部转至宋来法账户。由于卜飞阳等四被告并非吸收资金的实际使用人，且其上述行为符合非法吸收公众存款罪的犯罪构成，故一审据此认定卜飞阳等四被告犯非法吸收公众存款罪并依法处以刑罚符合相关法律、法规规定。其次，关于600万赃款去

四川省成都市中级人民法院驳 回 申 诉 通 知 书（2016）川01刑申59号车云江、肖艳蓉、张尧堃、陈正东：你们因卜飞阳、刘学杰、张国学、刘攀犯非法吸收公众存款罪一案，对成都市金牛区人民法院（2015）金牛刑初字第869号刑事判决不服，以（一）一审认定事实不清，涉案600余万赃款去向未查明；张国学转让四川金仕达投资有限公司（简称金仕达公司）所获92万元应作为赃款予以追缴；“万忠茶业”、焦万忠与本……