集资诈骗 （2019）苏06刑终438号

被告人胡李清伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案是共同犯罪，被告人胡李清在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决：一、被告人胡李清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人胡李清与另案处理的被告人共同退赔集资参与人损失人民币3427万元。 上诉人胡李清提出以下上诉理由及辩护意见：1、上诉人胡李清不构成集资诈骗罪。（1）上诉人胡李清主观上没有非法占有的故意；（2）客观上，已经返还资金9600万元，1900余万元用于睿潭南通分公司运营，资金最终进入蔡金寿的账户，并由蔡金寿实际控制。2、上诉人胡李清系从犯。（1）上诉人胡李清是挂名的法定代表人，公司实际经营由方玲、蔡金寿负责；（2）睿潭南通分公司由方玲负责经营，上诉人胡李清没有参与。3、原判决认定受害人损失为3247万元有误，在2018年7月12日之后，又偿还了部分客户本金199156

被告人胡李清伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。本案是共同犯罪，被告人胡李清在共同犯罪中起主要作用，是主犯。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条的规定，判决：一、被告人胡李清犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三十万元。二、责令被告人胡李清与另案处理的被告人共同退赔集资参与人损失人民币3427万元。 上诉人胡李清提出以下上诉理由及辩护意见：1、上诉人胡李清不构成集资诈骗罪。（1）上诉人胡李清主观上

江苏省南通市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2019)苏06刑终438号 原公诉机关江苏省南通市崇川区人民检察院。 上诉人（原审被告人）胡李清，男，1970年1月9日出生，住福建省宁德市南洋新村南区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2018年11月30日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，于2019年1月4日经南通市崇川区人民检察院批准逮捕，同日由南通市公安局崇川分局执行。现羁押于南通市看守所。 辩……