组织、领导传销活动；集资诈骗 （2019）湘09刑终328号

上诉人朱月席、姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、原审被告人曾乔以推销商品为名，要求参加者缴纳会费方式获得加入资格，组成多层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪；上诉人朱月席为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为构成行贿罪。朱月席犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，朱月席起主要作用，系主犯，应按照所犯全部罪行处罚；姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、曾乔系从犯，应减轻处罚。朱月席在组织、领导传销活动罪中有自首情节，可以从轻处罚；姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、曾乔具有坦白情节，可从轻处罚。公安机关扣押、冻结的李进帅违法所得、传销资金应予以追缴，上缴国库。根据曾乔的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对所居住的社区无重大不良影响，可宣告缓刑。 关于益阳市赫山区人民检察院抗诉提出上诉人朱月席与他人签订云吃货商城的合伙协议的行为构成集资诈骗罪，且诈骗金额应认定为1760万元的意见，经查，云吃货商城合伙人项目系要求会员缴纳资金获取资格，形成多层级关系，从下级合伙人缴纳的资金中获取返

上诉人朱月席、姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、原审被告人曾乔以推销商品为名，要求参加者缴纳会费方式获得加入资格，组成多层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均构成组织、领导传销活动罪；上诉人朱月席为谋取不正当利益，给予国家工作人员财物，情节严重，其行为构成行贿罪。朱月席犯数罪，应数罪并罚。在共同犯罪中，朱月席起主要作用，系主犯，应按照所犯全部罪行处罚；姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、曾乔系从犯，应减轻处罚。朱月席在组织、领导传销活动罪中有自首情节，可以从轻处罚；姜树平、李进帅、唐春阳、肖银燕、曾乔具有坦白情

湖南省益阳市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）湘09刑终328号 抗诉机关湖南省益阳市赫山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）朱月席，女，1977年4月29日出生于湖南省益阳市，汉族，初中文化，经商，住益阳市朝阳区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年12月5日被益阳市公安局直属分局刑事拘留，2018年1月10日被执行逮捕，同年8月15日被指定居所监视居住，同年9月17日被益阳市……