集资诈骗 （2015）浙杭刑初字第131号

被告人泮苏良以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构事实、隐瞒真相向不特定社会公众进行数额特别巨大的非法集资，至案发前造成被害人数额特别巨大的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。关于被告人泮苏良的辩护人提出被告人泮苏良的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应构成非法吸收公众存款罪的意见，经审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资管理有限公司之前，负有巨额外债。在非法集资过程中利用其实际控制的资不抵债的浙江正方园工艺品有限公司及空壳公司浙江大旺工贸有限公司作担保，用虚假的债权质押。获取资金后用于归还债务、支付犯罪成本等灭失性处置，造成98%以上的非法集资款无法归还，其主观上具有明显的非法占有的故意。其行为构成集资诈骗罪无疑。辩护人所提相关辩护意见不予采纳。被告人泮苏良的辩护人提出被告人泮苏良归案后认罪态度较好，有坦白情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，经审理认为，被告人泮苏良的非法集资行为给被害人造成巨大经济损失，且无法弥补，其归案后虽认罪态度较好，仍不足以减轻其罪责。辩护人的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十七条第一款、第六十四条及最高人民

被告人泮苏良以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，虚构事实、隐瞒真相向不特定社会公众进行数额特别巨大的非法集资，至案发前造成被害人数额特别巨大的损失，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关所控罪名成立。关于被告人泮苏良的辩护人提出被告人泮苏良的行为不符合集资诈骗罪的构成要件，应构成非法吸收公众存款罪的意见，经审理认为，被告人泮苏良成立浙江沃发投资管理有限公司之前，负有巨额外债。在非法集资过程中利用其实际控制的资不抵债的浙江正方园工艺品有限公司及空壳公司浙江大旺工贸有限公司作担保，用虚假的债权质押。获取资金后用于归还债务、支付犯罪成本等灭失性处置，造成98%以上的非法集资款无法归还，其主观上具有明显的非

浙江省杭州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2015）浙杭刑初字第131号公诉机关浙江省杭州市人民检察院。被告人泮苏良。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年11月14日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。辩护人宋冬健。浙江省杭州市人民检察院以杭检刑诉（2015）126号起诉书指控被告人泮苏良犯集资诈骗罪，于2015年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭……