集资诈骗 （2014）佳刑二初字第11号

被告人孟繁军、丁文学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人孟繁军、丁文学及二人的辩护人均提出二被告人构成的是组织、领导传销活动罪而非集资诈骗罪的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪要求按照一定顺序组成层级直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据。司法解释同时规定，组织、领导传销活动罪最少需要形成三个层级的金字塔模式，本案中被告人孟繁军等人制定的销售模式并不是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，王某1只是被告人销售的代理网点，不能认定是一个层次，因此，也不存在多层级关系，故二被告人不构成组织、领导传销活动罪，该辩护意见不予采纳。被告人孟繁军的辩护人提出审计报告不能作为此案定案依据，该审计所没有司法鉴定资质，经营范围没有对刑事案件经济问题审计这一项，且其无权给案件定性，对应关系也存在瑕疵，孟繁军在营销过程中，一些正常合理支出没有给扣除，如工资、房租、差旅费、开发市场、运费、空单、价格调整等合计几百万的辩护意见，经查，本案中审计报告并非司法鉴定，是对案件所涉资金往来的事实形成意见供办案机关参考，该审计机关具备相应的审计

被告人孟繁军、丁文学以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人孟繁军、丁文学及二人的辩护人均提出二被告人构成的是组织、领导传销活动罪而非集资诈骗罪的辩护意见，经查，组织、领导传销活动罪要求按照一定顺序组成层级直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据。司法解释同时规定，组织、领导传销活动罪最少需要形成三个层级的金字塔模式，本案中被告人孟繁军等人制定的销售模式并不是以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，王某1只是被告人销售的代理网点，不能认定是一个层次，因此，也不存在多层级关系，故二被告人不构成组织、领导传销活动罪，该辩护意见不予

黑龙江省佳木斯市中级人民法院刑 事 判 决 书（2014）佳刑二初字第11号公诉机关黑龙江省佳木斯市人民检察院。被害人张某5等人的委托代理人任兴义，男，汉族，1964年12月4日出生，住黑龙江省富锦市。被告人孟繁军，男，1957年5月15日出生，汉族，高中文化，系吉林省长春市枫叶红太岁圣安商贸有限责任公司法定代表人，住长春市南关区。2013年9月1日因涉嫌组织、领导传销活动被黑龙江省富锦市公安局刑……