组织、领导传销活动 （2019）晋07刑终132号

上诉人牛奶东注册成立榆社县易某通信息服务部，以推销商品为名，要求参加者缴纳费用购买“新业态团购订单”或“本地”订单获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织领导的传销人员累计达63人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达306万元，情节严重的行为确已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人牛奶东及其辩护人所提一审认定上诉人犯罪数额306万元错误的上诉理由和辩护意见，经查，原判依据原公诉机关举证并经当庭质证的网络信息平台截屏及银行流水查询明细等证据，对上诉人牛奶东直接或者间接收取的参与传销活动人员缴纳的传销资金数额进行累计，所认定上诉人牛奶东的传销资金数额于法有据，并无不当，故对此点上诉理由和辩护意见不予采纳。关于上诉人牛奶东及其辩护人所提上诉人有自首情节的上诉理由和辩护意见，经查，榆社县公安局出具的归案情况说明证实上诉人牛奶东系主动到案，而其在到案后如实供述了其所参与实施的犯罪行为，符合自首的成立要件，故对此点上诉理由和辩护意见依法予以采纳。上诉人牛奶东自动投案并如实供述自

上诉人牛奶东注册成立榆社县易某通信息服务部，以推销商品为名，要求参加者缴纳费用购买“新业态团购订单”或“本地”订单获得加入资格，并按一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序，其组织领导的传销人员累计达63人，直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达306万元，情节严重的行为确已构成组织、领导传销活动罪。关于上诉人牛奶东及其辩护人所提一审认定上诉人犯罪数额306万元错误的上诉理由和辩护意见，经查，原判依据原公诉机关举证并经当庭质证的网络信息平台截屏及银行流水查询明细等证据，对上诉人牛奶东直接或者间接收取的参

山西省晋中市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋07刑终132号原公诉机关山西省榆社县人民检察院。上诉人（原审被告人）牛奶东，女，1967年6月8日出生，汉族，高中文化，山西省太谷县人，住山西省太谷县，榆社县易商通信息服务部法人代表；2018年2月28日因涉嫌组织、领导传销活动罪被榆社县公安局刑事拘留，同年4月4日经榆社县人民检察院批准被逮捕，现羁押于晋中市看守所。辩护人徐华杰，山西泰民律……