诈骗；非法拘禁 （2019）皖01刑终1172号

被告人付海、俞奎、徐超以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人订立借款合同，制造虚假给付痕迹、虚增借款金额，以收取保证金、服务费、高额利息等名目骗取他人财物478397.65元，数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人付海、范晓东以制造虚假给付痕迹和民事诉讼方式企图骗取他人75000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；因付海、范晓东意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂。被告人付海、俞奎、阮涛、范晓东、董晓龙、俞登攀、姚波为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人付海、俞奎等多人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人付海、俞奎在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，但是相较于付海，俞奎罪责较轻，可酌情从轻处罚。在共同实施诈骗犯罪过程中,付海、俞奎起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人徐超、范晓东起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。在共同实施诈骗高某1犯罪中，由于被告人付海、范晓东意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。在对被害人赵某2非法拘禁的共同犯罪中，被告人付海、俞奎、阮涛、

被告人付海、俞奎、徐超以非法占有为目的，假借民间借贷之名，与被害人订立借款合同，制造虚假给付痕迹、虚增借款金额，以收取保证金、服务费、高额利息等名目骗取他人财物478397.65元，数额巨大,其行为构成诈骗罪。被告人付海、范晓东以制造虚假给付痕迹和民事诉讼方式企图骗取他人75000元，数额巨大，其行为构成诈骗罪；因付海、范晓东意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂。被告人付海、俞奎、阮涛、范晓东、董晓龙、俞登攀、姚波为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。被告人付海、俞奎等多人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人付海、俞奎在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，

安徽省合肥市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）皖01刑终1172号原公诉机关安徽省肥东县人民检察院。上诉人（原审被告人）付海，男，1986年11月23日出生于安徽省合肥市，汉族，高中文化，安徽银钻投资管理有限公司实际控制人，户籍地合肥市庐阳区，住长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月20日被肥东县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪、非法拘禁罪，于同年12月21日经肥东县人民检察院批准被逮捕……