掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）甘08刑终24号

被告人董某、黎某1、林某明知是犯罪所得而进行转移、提现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人董某与上线商议并提供银行卡号、对账结算并分配好处费、指使其他被告人取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黎某1、林某受他人指使取款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人董某、黎某1、林某自愿认罪，如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人董某退赔被害人经济损失、上缴违法所得，可从轻处罚。被告人黎某1、林某上缴违法所得，可从轻处罚。被告人董某作为本案的主犯，应当按照从犯黎某1、林某掩饰隐瞒犯罪所得的总额即77200元量刑；被告人黎某1、林某作为从犯，应当按照各自掩饰隐瞒犯罪所得的数额量刑，即分别按照39000元、38200元量刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决：一、被告人董某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4500元；被告人黎某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2500元；被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一

被告人董某、黎某1、林某明知是犯罪所得而进行转移、提现，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人董某与上线商议并提供银行卡号、对账结算并分配好处费、指使其他被告人取款，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人黎某1、林某受他人指使取款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人董某、黎某1、林某自愿认罪，如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人董某退赔被害人经济损失、上缴违法所得，可从轻处罚。被告人黎某1、林某上缴违法所得，可从轻处罚。被告人董某作为本案的主犯，应当按照从犯黎某1、林某掩饰隐瞒犯罪所得的总额即77200元量刑；被告人黎某1、林某作为从犯，应当按照各自掩饰隐瞒犯罪所得的

甘肃省平凉市中级人民法院刑事裁定书（2021）甘08刑终24号原公诉机关泾川县人民检察院。上诉人（原审被告人）董某，男，汉族，生于1983年1月10日，户籍地广东省化州市，初中文化，住化州市，居民。2020年4月7日因涉嫌犯诈骗罪被泾川县公安局民警抓获，4月8日被刑事拘留，4月30日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。辩护人骆某，广东利人律师事务所律师。上诉人（原审被告人）黎某1，男，汉族，生于1996……