非法吸收公众存款罪 （2012）甬仑刑初字第1037号

本院认为，被告人吕品非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。被告人吕品的辩护人就本案定性问题提出的辩护意见，依据不足，本院不予采纳。被告人吕品能主动投案并如实供述其基本犯罪事实，是自首，且其已归还部分资金并取得部分被害人一定程度的谅解，依法可予从轻处罚。被告人吕品是否系向胡某吸收资金250万元的问题，并不影响本案基本事实的认定。被害人陈某甲的代理人认为吕品对部分事实没有真实表述不成立自首的代理意见难以成立，本院不予采纳。被告人吕品的行为已造成他人巨额的经济损失，其与部分被害人达成的还款协议也无力履行，故对其不宜适用缓刑。被告人吕品的辩护人认为吕品有自首情节适当，但建议减轻处罚并适用缓刑缺乏依据。

经审理查明：2007年8月至2008年8月，被告人吕品以银行转贷、资金周转、投资多晶硅项目等名义，以承诺还本付息的方式先后向被害人陈某甲、余某、俞某、徐某、刘某等不特定多人吸收资金累计达人民币1500余万元，并将部分资金转借给邱某（已判刑）谋利。被告人吕品具体吸收资金的情况如下：1.2008年6、7月份，被告人吕品向陈某甲提出借款后，陈某甲表示宁波胡某处有承兑汇票并至胡某处取得250万元的承兑汇票交给吕品，吕品得款后即将该款转借给他人。后被告人吕品以支付利息方式归还10万元，余款未归还。2008年7月，被告人吕品以月息4分向陈某甲借款人民币300万元，并将该款转借给他人。2012年8月5日，被告人吕品归还陈某甲人民币150万元，后又于2013年2月28日归还人民币5万元，余款未归还。2.2007年8月，被告人吕品以月息4分向被害人张某乙借款共计人民币300万元，并将该款转借给他人。后被告人吕品以支付本息方式归还人民币136万余元，余款未归还。3.2007年10月，被告人吕品以月息2分向方晴、俞伟夫妇经营的宁波市北仑博远机械制造有限公司借款人民币100万元，并将该款转借给他人。后被告人吕

䐕品犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书宁波市北仑区人民法院刑事判决书（2012）甬仑刑初字第1037号：宁波市北仑区人民检察院以甬仑检刑诉（2012）403号起诉书指控被告人吕品犯非法吸收公众存款罪，于2012年11月26日向本院提起公诉。本院于当日立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市北仑区人民检察院指派检察员赵勇出庭支持公诉，被告人吕品及其辩护人曹海江，被害人陈某甲的诉讼代理人施建……