非法吸收公众存款 （2018）闽06刑初23号

被告人林建忠、谢凡以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币5929.1161万元，其二人的行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人林建忠、谢凡均起主要作用，均系主犯。均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林平、吴素丽、徐顺兴、王苹明知被告人林建忠等人组织、领导人员以MAK理财平台为依托，以经营推销虚拟货币等为名，要求参加者以购买股票币方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取款项，扰乱经济社会秩序，仍参与其中，被告人林平、吴素丽在传销活动中分别承担全国市场及部分地区领导人的宣传、培训职责；被告人徐顺兴、王苹在传销活动所需的MAK理财平台的设立、发展、运行中分别提供技术总负责、技术专项支持，被告人林平、吴素丽、徐顺兴、王苹的行为均已构成组织、领导传销活动罪，本案的参加者遍布全国30个省，人数达2万多名，属情节严重；在共同犯罪中，被告人林平是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人吴素丽、徐顺兴、王苹均起次要或者辅助作用的，是从犯，依法均应当从轻、

被告人林建忠、谢凡以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资共计人民币5929.1161万元，其二人的行为均已构成集资诈骗罪，数额特别巨大。在共同犯罪中，被告人林建忠、谢凡均起主要作用，均系主犯。均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人林平、吴素丽、徐顺兴、王苹明知被告人林建忠等人组织、领导人员以MAK理财平台为依托，以经营推销虚拟货币等为名，要求参加者以购买股票币方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取款项，扰乱经济社会秩序，仍参与其中，被告人林平、吴素丽在传销活动中分别承担全国市场及部分地区领导人的

福建省漳州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）闽06刑初23号 公诉机关福建省漳州市人民检察院。 被告人林建忠，男，1972年6月16日出生于福建省漳州市芗城区，汉族，初中文化，漳州笨鸟电子商务有限公司法人代表。住福建省漳州市芗城区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年2月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年3月24日被逮捕。现羁押于长泰县看守所。 辩护人邱祖芳，北京尚权（厦门）律师事……