掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2019）湘02刑终431号

上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成明知是犯罪所得资金，而提供账户协助他人用于转移资金并帮助取现，情节严重，其行为均已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成以非法占有为目的，在取现过程中骗取对方信任后侵吞所取现金，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。上诉人李向阳提出“原审判处罚金过高”的上诉理由，经查，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。上诉人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，一审判决并处罚金人民币十二万元，犯诈骗罪，数额巨大；一审判决并处罚金人民币十万元，合并执行罚金人民币二十二万元，符合法律规定，上诉人李向阳的该上诉理由不能成立，本院不予支持；上诉人李阳提出“主要犯罪事实不清”的上诉理由，经查，认定上诉人李阳参与本案的犯罪事实有上诉人及同案人的供述、手机微信截图等证据在案证实，事实清楚、证据充分，上诉人李阳的该上诉理由不能成立，本院不予支持；原审法院根据上诉人李阳的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度在法定幅度内对其量刑是适当的，故上诉人李阳提出“一审量刑过重”的上诉理由亦不能成立。综上，原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实充分，

上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成明知是犯罪所得资金，而提供账户协助他人用于转移资金并帮助取现，情节严重，其行为均已构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪；上诉人李向阳、李阳及原审被告人陆添盛、莫满成以非法占有为目的，在取现过程中骗取对方信任后侵吞所取现金，数额巨大，其行为还构成诈骗罪。上诉人李向阳提出“原审判处罚金过高”的上诉理由，经查，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。上诉人李向阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，一审判决并处罚金人民币十二万元，犯诈骗罪，数额巨大；一审判决并处罚金人民币十万元，合并执行罚金人民币二十二万元，符合法律规定，上诉人李向阳的该上诉理由不能成立，本院不予支持；

湖南省株洲市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）湘02刑终431号原公诉机关湖南省茶陵县人民检察院。上诉人（原审被告人）李向阳，男，1989年5月18日出生，汉族，小学文化，务工，户籍所在地为四川省达州市宣汉县，案发前租住广东省佛山市顺德区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月18日被刑事拘留，2019年1月21日被逮捕。现羁押于茶陵县看守所。上诉人（原审被告人）李……