（2017）津01刑终221号

被告人马冠军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资参与人共计人民币1300110元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应追究刑事责任。综合考虑被告人马冠军归案后能供述基本犯罪事实、当庭自愿认罪及未退赔集资参与人的经济损失等情节，对其依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款的规定，认定被告人马冠军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；与前犯骗取贷款罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。该判决生效之日起十日内，责令被告人马冠军退赔涉案投资人共计人民币1300110元。宣判后，原审被告人马冠军不服，以原审判决认定事实不清、证据不足、量刑过重为由提出上诉。其辩护人的辩护意见为：原审法院以马冠军拒不交代资金去向为由，认定其有非法占有目的，属于事实不清，证据不足，应以非法吸收公众存款罪对其定罪处罚。天津市人民检察院第一分院的意见为：原审

被告人马冠军以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取集资参与人共计人民币1300110元，属数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应追究刑事责任。综合考虑被告人马冠军归案后能供述基本犯罪事实、当庭自愿认罪及未退赔集资参与人的经济损失等情节，对其依法判处。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十九条、第七十条、第六十七条第三款、第六十四条、第四十七条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款的规定，认定被告人马冠军犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；与前犯骗取贷款罪判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）津01刑终221号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）马冠军，男，1974年3月7日出生于河南省，汉族，初中文化，捕前系河南省禹州市博林机械设备有限公司法定代表人、天津市昌融资产管理有限公司法定代表人，住河南省禹州市（户籍地为河南省禹州市）。2015年11月27日犯骗取贷款罪被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金……