集资诈骗 （2014）益法刑二终字第1号

被告人王某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人王某案发前已归还本息17.78万元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（八）项、第三条第二款（一）项、第三款之规定，以被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。原审被告人王某的上诉意见及辩护人的辩护意见为：王某是以正当名义向同事、朋友等特定人群借款，主观上不具有非法吸收公众存款的故意，也未向社会公众吸收募集资金。王某的借款行为是民间借贷关系，不构成非法吸收公众存款罪。请求撤销原判，对王某改判为无罪。经审理查明，2009年11月至2012年5月，上诉人（原审被告人）王某在出资经营桃江县金盟林木开发有限公司、桃江县老舍茶楼、祁东县顺成木制品有限公司的同时，长期以投资入股的方式或以一定期限内还本付息的借款形式大量吸收社会公众资金，共计233.68万元，案发前已归还息17.78万元。所得资金部分用于偿还前期债务及债务利息，部分用于生

被告人王某变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。被告人王某案发前已归还本息17.78万元，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条及《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条（八）项、第三条第二款（一）项、第三款之规定，以被告人王某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元。原审被告人王某的上诉意见及辩护人的辩护意见为：王某是以正当名义向同事、朋友等特定人群借款，主观上不具有非法吸收公众存款的故意，也未向社会公众吸收募集资金。王某的借款行为是民间

湖南省益阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）益法刑二终字第1号原公诉机关湖南省桃江县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，男，1976年10月27日出生，汉族，湖南省桃江县人，本科化，桃江县国税局工作人员，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2012年9月5日被抓获，同年9月7日被刑事拘留，同年10月14日被逮捕。现羁押于桃江县看守所。辩护人何汉珍，湖南桃花江律师事务所律师。湖南省桃江县人民法院审理桃……