非法吸收公众存款 （2019）京03刑终716号

被告人王芳违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，王芳起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；鉴于王芳主动到案，当庭有一定的认罪表示，自愿退缴部分违法所得在案，对其酌予从轻处罚；对于王芳的前科情况，量刑时予以考虑。故依法判处：一、被告人王芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；二、继续追缴被告人王芳的违法所得，用于退赔相关投资人的经济损失；三、在案冻结之泽普×（北京）股权投资基金管理有限公司名下账号×××的招商银行账户内钱款及在案之人民币五十万元，均用于执行判决主文第二项。上诉人王芳的上诉理由及其辩护人刘旭的辩护意见：第一，原判认定王芳职务及其犯罪数额有误；第二，原判认定案件事实的张某1、余某1证言等部分证据不具有关联性，应予排除；第三，原判量刑过重。辩护人吴宏波的辩护意见：第一，一审法院未向相关人员调查核实辩方提交的证据材料便对其不予确认，原判证据认定程序违法；第二，原判认定王芳犯罪数额有误；第三，原判量刑过重。本院认为，上诉人王芳

被告人王芳违反国家金融管理法律规定，伙同他人向社会公众公开宣传并承诺高额货币回报，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，王芳起次要作用，系从犯，依法可以从轻处罚；鉴于王芳主动到案，当庭有一定的认罪表示，自愿退缴部分违法所得在案，对其酌予从轻处罚；对于王芳的前科情况，量刑时予以考虑。故依法判处：一、被告人王芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币十五万元；二、继续追缴被告人王芳的违法所得，用于退赔相关投资人的经济损失；三、在案冻结之泽普×（北京）股权投资基金管理有限公司名下账号×××的招商银行账户内钱款及在案之人民币五十

北京市第三中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）京03刑终716号原公诉机关北京市朝阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）王芳，女，42岁，住北京市丰台区；因犯伪造公司、事业单位印章罪于2002年9月9日被北京市西城区人民法院判处有期徒刑十个月；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年1月10日被羁押，当日被刑事拘留，同年2月10日被逮捕；现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人吴宏波，吉林泰绅仁律师事……