借款合同纠纷 （2021）京02民终2320号

郭某出庭作证称，郭某与白玉兰、李进签订的借款合同中所涉800万元款项是刘广东的钱。结合证人证言及双方当事人的陈述，袁建祥、白俊芹、刘广东与李进、白玉兰之间存在循环转账的情形。因郭某已被生效判决认定“为赚取利息从事经常性放贷业务”，刘广东系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司的法定代表人，而冠群驰骋投资管理（北京）有限公司因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，故一审法院综合本案情况，认为案涉事实存在“套路贷”犯罪嫌疑并将相关材料移送公安机关，并无不当。综上，白俊芹的上诉请求不能成立，本院不予支持；一审裁定结果正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。审 判 长　李汉一审 判 员　李　琴审 判 员　卫　华二〇二一年二月二十四日法官助理　祁哲洋书 记 员　沈佳盟

郭某出庭作证称，郭某与白玉兰、李进签订的借款合同中所涉800万元款项是刘广东的钱。结合证人证言及双方当事人的陈述，袁建祥、白俊芹、刘广东与李进、白玉兰之间存在循环转账的情形。因郭某已被生效判决认定“为赚取利息从事经常性放贷业务”，刘广东系冠群驰骋投资管理（北京）有限公司的法定代表人，而冠群驰骋投资管理（北京）有限公司因涉嫌刑事犯罪被公安机关立案侦查，故一审法院综合本案情况，认为案涉事实存在“套路贷”犯罪嫌疑并将相关材料移送公安机关，并无不当。综上，白俊芹的上诉请求不能成立，本院不予支持；一审裁定结果正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十一条之规定，裁定如下：

北京市第二中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）京02民终2320号上诉人（原审原告）：白俊芹，女，1975年10月1日出生，回族。委托诉讼代理人：陈超，北京乾成律师事务所律师。委托诉讼代理人：安艳芳，北京谛诚律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：白玉兰，女，1963年9月13日出生，汉族。被上诉人（原审被告）：李进，男，1960年2月13日出生，汉族。二被上诉人之委托诉讼代理人：江超，北京市……