集资诈骗 （2021）津01刑终82号

被告人霍涛涛以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，构成集资诈骗罪，且属于数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据被告人霍涛涛犯罪的事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、被告人霍涛涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人霍涛涛退赔集资参与人的损失。宣判后，原审被告人霍涛涛不服，提出上诉，主要上诉理由为：原判量刑过重；资金主要用于公司经营，没有用于个人消费或挥霍，不能仅因无法清偿而认定其有非法占有目的，其行为应构成非法吸收公众存款罪；应认定其有自首情节；审计报告中董振华、王丽珍、潘祖延、邵景义、于惠芳、姜德华投资款约80万元已变更为民事借贷，应予扣除，投资人代表十五人与其签订了和解协议，其做了还款计划，未隐匿财产逃避返还。上诉人霍涛涛的辩护人认为：1、霍涛涛的行为应构成非法吸收公众存款罪。霍涛涛吸收的资金用于公司经营，没有占有资金用于个人消费的情况，主观上没有

被告人霍涛涛以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，构成集资诈骗罪，且属于数额特别巨大，应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。根据被告人霍涛涛犯罪的事实、情节、社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决：一、被告人霍涛涛犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。二、责令被告人霍涛涛退赔集资参与人的损失。宣判后，原审被告人霍涛涛不服，提出上诉，主要上诉理由为：原判量刑过重；资金主要用于公司经营，没有用于个人消费或挥霍，不能

天津市第一中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）津01刑终82号原公诉机关天津市南开区人民检察院。上诉人（原审被告人）霍涛涛，男，1983年9月30日出生于河北省，汉族，大学文化，住天津市河**，户籍地河北省沧州市青县。2018年3月20日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年4月25日被取保候审。2018年5月31日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于天津市南开区看守所。……