集资诈骗 （2019）冀06刑初95号

被告人刘志以其化肥厂需要周转资金、扩大生产、购买原材料为由，以高息利诱非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人所提本案应认定单位犯罪的辩护意见，经查，刘志及赵某13红既是粒多利公司的实际控制人，也是实际经营人，虽部分集资款是以公司的名义所借，但进行非法集资是二人的个人决定，集资款均进入了二人个人账户，且集资款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，故本案不应认定为单位犯罪，上述辩护意见不予采纳。刘志关于部分事实中实际数额比认定数额低的辩解，经查，经审理查明的数额有证人证言及借条等书证证实，且刘志对借条均予以认可，该辩解不予采纳。综合全案，考虑刘志集资诈骗的数额，造成的后果，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十一条、第五十七第一款、第六十四条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项之规定，判决如下：一、被告人刘志犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、责令被告人刘志退赔各被害人经济损失。

被告人刘志以其化肥厂需要周转资金、扩大生产、购买原材料为由，以高息利诱非法集资，集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于辩护人所提本案应认定单位犯罪的辩护意见，经查，刘志及赵某13红既是粒多利公司的实际控制人，也是实际经营人，虽部分集资款是以公司的名义所借，但进行非法集资是二人的个人决定，集资款均进入了二人个人账户，且集资款用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，故本案不应认定为单位犯罪，上述辩护意见不予采纳。刘志关于部分事实中实际数额比认定数额低的辩解，经查，经审理查明的数额有证人证言及借条等书

河北省保定市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）冀06刑初95号公诉机关河北省保定市人民检察院。被告人刘志，男，1978年6月20日出生于河北省保定市满城区，汉族，初中文化，捕前住保定市满城区。2018年11月29日被满城区公安局刑事拘留，2019年1月4日，因涉嫌犯非法吸收公众存款罪由满城区公安局执行逮捕。现羁押于保定市满城区看守所。辩护人张振刚，河北匡合律师事务所律师。辩护人陈大庆，河北……