组织、领导传销活动 （2021）赣09刑终31号

被告人吴源泉、潘胜英、徐某参加传销活动，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；吴源泉、潘胜英、徐某在传销活动中承担管理等职责，可认定为传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中吴源泉、潘胜英属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人吴源泉、潘胜英、徐某对传销组织的发展、壮大均起到了积极的作用，据此不宜认定被告人徐某系从犯。被告人吴源泉有前科，可以酌情从重处罚。被告人徐某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。冻结在案的李某银行账户上的资金系下线会员所上缴的传销资金，属传销违法活动的账款，予以没收。为了维护社会秩序，保护市场经济秩序、社会管理秩序和公民的财产权益不受侵犯，根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，

被告人吴源泉、潘胜英、徐某参加传销活动，以推销商品为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序；吴源泉、潘胜英、徐某在传销活动中承担管理等职责，可认定为传销活动的组织者、领导者，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中吴源泉、潘胜英属情节严重。公诉机关指控的罪名成立。本案属共同犯罪。被告人吴源泉、潘胜英、徐某对传销组织的发展、壮大均起到了积极的作用，据此不宜认定被告人徐某系从犯。被告人吴源泉有前科，可以酌情从重处罚。被告人徐某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，且自愿

江西省宜春市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）赣09刑终31号原公诉机关江西省丰城市人民检察院。上诉人（原审被告人）吴源泉，男，1982年6月20日出生，苗族，初中文化，无业，贵州省黄平县人。户籍所在地贵州省黄平县。因犯抢劫罪于2008年被东莞市人民法院判处有期徒刑二年六个月。2019年11月27日因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被刑事拘留，2019年12月27日被逮捕。现羁押于丰城市看守所。……