掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2021）豫04刑终26号

被告人张某灼明知是他人犯罪所得赃物，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人及辩护人提出“张某灼并没有帮助诈骗人员套现，应当从犯罪数额中扣除”的意见，经查明，根据现有证据仅能证明公安机关从张某灼处扣押户名为朱某旺卡号为62×××12的光大银行银行卡，没有相关证据证明张某灼实际控制该银行卡，并转移银行卡中资金，故公诉机关指控张某灼掩饰该笔40000元赃款的事实，证据不足，不予认定。鉴于张某灼自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。冻结在案的涉案赃款依法予以追缴，并返还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决：一、被告人张某灼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；二、冻结在案的张某灼银行账户资金依法予以追缴，并返还各被害人。上诉人张某灼上诉及辩护人辩称，一审认定第二起掩饰、隐瞒犯罪所得罪的证据不足，该起转入其账户的49670元是将质押车辆出售给他人的购车款，不是掩饰、隐瞒犯罪所得款；其认罪认罚，没有前科，主动缴纳了罚金，对其量刑重。另一辩护人辩称，一审认定张

被告人张某灼明知是他人犯罪所得赃物，仍予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。关于被告人及辩护人提出“张某灼并没有帮助诈骗人员套现，应当从犯罪数额中扣除”的意见，经查明，根据现有证据仅能证明公安机关从张某灼处扣押户名为朱某旺卡号为62×××12的光大银行银行卡，没有相关证据证明张某灼实际控制该银行卡，并转移银行卡中资金，故公诉机关指控张某灼掩饰该笔40000元赃款的事实，证据不足，不予认定。鉴于张某灼自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。冻结在案的涉案赃款依法予以追缴，并返还各被害人。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条

河南省平顶山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2021）豫04刑终26号原公诉机关河南省舞钢市人民检察院。上诉人（原审被告人）张某灼，男，1984年3月12日出生。2019年11月26日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。辩护人陈浩，福建臻虹律师事务所律师。辩护人孙春雨，河南青剑律师事务所律师。河南省舞钢市人民法院审理舞钢市人民检察院指控原审被告……