（2017）豫01执异76号

本案的争议焦点是责令异议人追回被转移款项行为是否合法。从已经查明的情况可知，我院执行机构根据异议人提供的协助查询存款通知书回执作出24004044元定额冻结的通知书时，被执行人从9021账户转到0771账户的电子验印行为仍未完成，电子验印是银行转账的必经程序，异议人在我院执行机构查询并冻结账户时电子验印没有进行，也就是说法院查询时该500万转账行为并未完成，9021账户内的余额应为900万元，但我院查询的回执却未显示有该500万元款项，异议人明显在恶意隐瞒9021账户上有该500万元款项的事实，以便将该款项归还自己的贷款。因异议人的恶意行为，导致我院应冻结的2400万元中，有500万元应冻结款项被转移。鉴于异议人恶意行为导致应冻结款项被转移，我院有权责令其限期追回已转移的款项。我院责令追回通知书事实清楚，程序合法，应予维持。异议人提出的超标的执行问题，是否存在超标的执行和作为协助义务人的异议人没有任何利害关系，其异议请求不能成立。另，该500万元是否为保证金，和本案责令其追回不是一个法律关系，其可通过相关程序确认，且我院执行机构仅采取的是冻结措施，对其实体权利未造成影响，故其异议请求不

本案的争议焦点是责令异议人追回被转移款项行为是否合法。从已经查明的情况可知，我院执行机构根据异议人提供的协助查询存款通知书回执作出24004044元定额冻结的通知书时，被执行人从9021账户转到0771账户的电子验印行为仍未完成，电子验印是银行转账的必经程序，异议人在我院执行机构查询并冻结账户时电子验印没有进行，也就是说法院查询时该500万转账行为并未完成，9021账户内的余额应为900万元，但我院查询的回执却未显示有该500万元款项，异议人明显在恶意隐瞒9021账户上有该500万元款项的事实，以便将该款项归还自己的贷款。因异议人的恶意行为，导致我院应冻结的2400万元中，有500万元应冻结款

河南省郑州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2017）豫01执异76号异议人：中国农业发展银行延津县支行。负责人：杜广然，该行行长。委托诉讼代理人：郭德战，河南师大方正律师事务所律师。委托诉讼代理人：王秀艺，河南师大方正律师事务所律师。申请执行人：中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行。负责人：刘伟，该行行长。委托诉讼代理人：赵剑英，河南陆达律师事务所律师。委托诉讼代理人：魏晓燕，河南陆达律师事务……