（2016）湘04刑终351号

上诉人常某某伙同他人以非法占有为目的，虚构公司投资项目和生产经营状况，以高额利息为诱饵，向不特定社会公众非法筹集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人杨某某违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，面向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在集资诈骗共同犯罪中，上诉人国强起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；案发后主动向公安机关退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。上诉人杨某某归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪，依法可从轻处罚。上诉人常某某与同案人策划设立周某公司衡阳分公司后，并未实际生产经营，而是按照事先的策划，虚构经营项目的事实，向被害人进行虚假宣传，由聘请的业务员出面向被害人非法集资，集资所得款项亦未用于公司生产经营，而是按照事先的约定比例分成，常某某分成的部分亦被其肆意挥霍，致使大部分集资款不能返还，足以认定上诉人常某某等人对吸收的资金具有非法占有的故意。对于吸收资金的数额，有证人证言、被害人陈述、借款协议、收据及其上诉人常某某及其他同案人的供述等证据证实。上述证据均系侦查机关依法定程序取得，并客观、真实，与本案有关联，证据之间已经形成链条，可

上诉人常某某伙同他人以非法占有为目的，虚构公司投资项目和生产经营状况，以高额利息为诱饵，向不特定社会公众非法筹集资金，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。上诉人杨某某违反国家金融管理制度，扰乱金融秩序，面向社会不特定公众吸收存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。在集资诈骗共同犯罪中，上诉人国强起主要作用，系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚；案发后主动向公安机关退缴部分赃款，可酌情从轻处罚。上诉人杨某某归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪，依法可从轻处罚。上诉人常某某与同案人策划设立周某公司衡阳分公司后，并未实际生产经营，而是按照事先的策划，虚构经营项目的事实，向被害人进行虚假宣传，由聘

湖南省衡阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）湘04刑终351号原公诉机关湖南省衡阳市蒸湘区人民检察院。上诉人(原审被告人)常某某，男，1974年8月15日出生，汉族，初中文化，住山东省。2015年4月1日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被南京铁路公安处常州站派出所民警抓获，临时羁押在当地看守所，2015年4月11日被衡阳市公安局蒸湘分局刑事拘留，2015年5月7日经衡阳市蒸湘区人民检察院批准被……