非法吸收公众存款 （2016）豫08刑终180号

被告人胡某作为虚构的、且未经国家有关部门批准的“美国迅驰集团基金”的融资代理人，面向社会不特定群众公开宣传，违法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及群众共244人，资金数额798.508万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡某与许某作为鲁某的共同上线，应对鲁某的非法融资行为承担责任，且胡某在鲁某非法融资期间，到焦作市对“美国迅驰集团基金”项目进行宣传，对该项目在焦作市的扩大、发展起到了积极作用，是主犯。被告人胡某归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其所获赃款10万元已全部退回，可以酌情从轻处罚；涉案资金已退还投资群众502.32万元，故对被告人胡某可以酌情从轻处罚。判决如下：一、被告人胡某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币150000元。二、被告人胡某退赃人民币100000元予以收缴退还投资群众；其余未退还的286.188万元，从本案已追缴赃款中予以退还本案投资群众，剩余款项予以没收上缴国库。上诉人胡某上诉称，其没有与许某预谋，系被动投资；在犯罪中起作用较小，系从犯，一审量刑过重。其辩护人辩称，1、被告人胡某系从犯。许某是

被告人胡某作为虚构的、且未经国家有关部门批准的“美国迅驰集团基金”的融资代理人，面向社会不特定群众公开宣传，违法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉及群众共244人，资金数额798.508万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。被告人胡某与许某作为鲁某的共同上线，应对鲁某的非法融资行为承担责任，且胡某在鲁某非法融资期间，到焦作市对“美国迅驰集团基金”项目进行宣传，对该项目在焦作市的扩大、发展起到了积极作用，是主犯。被告人胡某归案后认罪态度较好，能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；其所获赃款10万元已全部退回，可以酌情从轻处罚；涉案资金已退还投资群众502.32万元，故对被告人胡某可

河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫08刑终180号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人（原审被告人）胡某，男，1966年8月28日出生，身份证号码1101081966********，汉族，大学肄业，个体户，户籍地北京市海淀区，住海南省海口市海秀中路**号奥林匹克花园*号楼15C。因涉嫌非法吸收公众存款，于2015年3月17日被临时羁押于贵州省遵义市第二看守所，于2015……