集资诈骗 （2016）苏07刑终119号

被告人李乃喜在为惠雨房产吸收社会公众存款过程中，虚构尚未取得营业执照的互强公司与惠雨房产是一家公司的事实，向出借人出具借款证明，以毫无资产、没有担保能力的互强公司为出借人担保，并向部分出借人提供虚假公证书，将骗取的集资所得款项不用于正常生产经营而对外发放高息贷款，致使集资款项共计325.33万元不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李乃喜犯罪后自首，量刑时依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）、（十一）项、第四条第一、二款、第五条第一、三款的规定，作出如下判决：被告人李乃喜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二十万元；依法追缴被告人李乃喜的犯罪所得。上诉人李乃喜及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：其不具有非法占有的故意，本身也是受害者，其应构成非法吸收公众存款罪。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人李

被告人李乃喜在为惠雨房产吸收社会公众存款过程中，虚构尚未取得营业执照的互强公司与惠雨房产是一家公司的事实，向出借人出具借款证明，以毫无资产、没有担保能力的互强公司为出借人担保，并向部分出借人提供虚假公证书，将骗取的集资所得款项不用于正常生产经营而对外发放高息贷款，致使集资款项共计325.33万元不能返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人李乃喜犯罪后自首，量刑时依法予以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第一款、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第（九）、（十一）项、第四条第一、二款、第五条第一

江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)苏07刑终119号原公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。上诉人（原审被告人）李乃喜，原连云港银丰担保有限公司惠雨房地产咨询服务公司邮电路门店经理兼连云港互强房地产经纪有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2014年10月26日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押看守所。辩护人戴徽，江苏华德律师事务所律师。江苏省连云港市连云……