民间借贷纠纷 （2019）内07民终1146号

本案涉嫌非法集资犯罪并驳回赵元恒的起诉的是错误的，请求二审法院查明事实，指令一审法院审理本案。王兴东、王萍萍未作答辩。赵元恒向一审法院起诉请求：1.判令王兴东、王萍萍偿还借款本金70万元及利息（利息按月利1.5分计算至本金付清之日止）；2.诉讼费用由王兴东、王萍萍承担。一审法院认为，民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将犯罪线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，该院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷，有可能涉嫌违法犯罪，故本案应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条第一款：“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”的规定，应将王兴东的涉嫌非法集资犯罪行为线索予以移送。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条之规定，裁定驳回赵元恒的起诉。本

本案涉嫌非法集资犯罪并驳回赵元恒的起诉的是错误的，请求二审法院查明事实，指令一审法院审理本案。王兴东、王萍萍未作答辩。赵元恒向一审法院起诉请求：1.判令王兴东、王萍萍偿还借款本金70万元及利息（利息按月利1.5分计算至本金付清之日止）；2.诉讼费用由王兴东、王萍萍承担。一审法院认为，民间借贷行为涉嫌刑事犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将犯罪线索、材料移送公安或者检察机关。2016年至2019年期间，该院立案受理多起以王兴东为当事人的民间借贷纠纷案件，标的额近千万元，案件的数量、标的额等有悖于个人之间正常的民间借贷，有可能涉嫌违法犯罪，故本案应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。根据《最高人民法

内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院民 事 裁 定 书（2019）内07民终1146号上诉人(原审原告)：赵元恒，男，1944年9月22日出生，住内蒙古自治区扎兰屯市。被上诉人（原审被告）：王兴东，男，1968年11月26日出生，住内蒙古自治区扎兰屯市。被上诉人（原审被告）：王萍萍，女，1975年10月7日出生，住内蒙古自治区扎兰屯市。上诉人赵元恒因与被上诉人王兴东、王萍萍民间借贷纠纷一案，不服扎兰……