集资诈骗 （2016）豫06刑初2号

被告人司娟娟、司忠忠、张宁、夏风香以非法占有为目的，虚构资金用途，以高息为诱饵，使用诈骗方法共同非法集资5.5亿余元，造成损失4300余万元，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人张宁、夏风香在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对二被告人应当减轻处罚。张宁、夏风香能够如实供述自己罪行，对二被告人可以从轻处罚。张宁的辩护人提出“张宁构成从犯；能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪”的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人司娟娟、司忠忠、夏风香及其辩护人提出“三被告人的行为不构成集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，司娟娟在背负巨额债务、丧失还款能力情况下，采取虚构承揽工程、招投标、伪造工程合同、编造虚假信息等手段继续非法集资。司忠忠、张宁、夏风香在明知司娟娟的经济状况下，隐瞒真相，开立多个银行帐户，多次帮助进行转账。司娟娟将大量非法集资款用于支付前期借款、利息等事项，仅将少量集资款项用于生产经营活动，且用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使巨额集资款无法返还。四被告人的行为符合集资诈骗罪的构成要件，系共同犯罪。故上述辩解及辩护意见均不能成立，不予采纳。关于被告人司娟娟提出“司法会计鉴

被告人司娟娟、司忠忠、张宁、夏风香以非法占有为目的，虚构资金用途，以高息为诱饵，使用诈骗方法共同非法集资5.5亿余元，造成损失4300余万元，其行为均已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大。被告人张宁、夏风香在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，对二被告人应当减轻处罚。张宁、夏风香能够如实供述自己罪行，对二被告人可以从轻处罚。张宁的辩护人提出“张宁构成从犯；能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪”的辩护意见成立，予以采纳。关于被告人司娟娟、司忠忠、夏风香及其辩护人提出“三被告人的行为不构成集资诈骗罪”的辩解及辩护意见，经查，司娟娟在背负巨额债务、丧失还款能力情况下，采取虚构承揽工程、招投标、伪造工程合同、编造虚

河南省鹤壁市中级人民法院刑 事 判 决 书（2016）豫06刑初2号公诉机关河南省鹤壁市人民检察院。被告人司娟娟，女，1982年10月12日出生，汉族。2015年1月8日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2015年2月13日因涉嫌集资诈骗犯罪被逮捕。辩护人赵兰军，河南大正永衡律师事务所律师。被告人司忠忠，男，1969年11月15日出生，汉族。2015年1月20日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2015年2月13日因涉嫌……