集资诈骗 （2016）苏06刑终168号

被告人丁爱萍明知司建华因涉嫌犯罪已被司法机关审查并羁押，自己被采取司法强制措施，司建华及本人无力偿还此前到期集资款本金及利息的情况下，仍虚构投资项目，许以高额利息向社会公众公开宣传，进行非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人丁爱萍有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；继续向被告人丁爱萍追缴集资诈骗款计人民币540830元，发还各被害人。上诉人丁爱萍及其辩护人提出以下上诉理由及辩护意见：1、上诉人丁爱萍的案涉行为不构成集资诈骗罪，具体理由如下：（1）上诉人主观上没有非法占有的故意，上诉人也是司建华集资诈骗的受害人；（2）原判决认定上诉人系天津恒众公司通州分公司负责人有误，上诉人仅是普通职工；（3）原判决认定2012年2月10日为上诉人犯罪时间起点缺乏事实和法律依据。2、上诉人具有自首情节。3、上诉人系初犯、偶犯，原判决量刑过重。4、上诉人丁爱萍未获取违法所得，原判决判处向上诉人丁爱萍追缴集资诈骗钱款有误。此外，上诉人丁爱萍在二审庭审中对原判认定的以下几笔集资诈骗数额提出异议，认为：1、认定上诉人向陆美琴

被告人丁爱萍明知司建华因涉嫌犯罪已被司法机关审查并羁押，自己被采取司法强制措施，司建华及本人无力偿还此前到期集资款本金及利息的情况下，仍虚构投资项目，许以高额利息向社会公众公开宣传，进行非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，以集资诈骗罪判处被告人丁爱萍有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；继续向被告人丁爱萍追缴集资诈骗款计人民币540830元，发还各被害人。上诉人丁爱萍及其辩护人提出以下上诉理由及辩护意见：1、上诉人丁爱萍的案涉行为不构成集资诈骗罪，具体理由如下：（1）上诉人主观上没有非法占有的故意，上诉人也是司建华集资诈骗的受害

江苏省南通市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)苏06刑终168号原公诉机关南通市通州区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁爱萍，女，1971年7月23日生，汉族，江苏省南通市人，小学文化，天津恒众股权投资基金管理有限公司通州分公司负责人，住南通市崇川区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2012年3月26日被南通市通州区公安局取保候审；因涉嫌犯集资诈骗罪，于2014年12月4日被南通市通州区公安……