集资诈骗 （2019）辽06刑终286号

被告人刘占国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予刑罚。被告人刘占国犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚；其案发后，退还部分赃款，可以酌定从轻处罚。根据被告人刘占国的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决被告人刘占国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人刘占国退赔犯罪所得赃款人民币63万元（其中15万元扣押于侦查机关，剩余部分于判决生效后十日内缴纳）。 上诉人刘占国及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、刘占国没有非法占有目的，融资是为了解决企业的经营困难，集资而来的款项没有被其个人占有和消费，而是用于企业经营，其只是暂时无法返还集资款，并没有不还款的想法，不构成集资诈骗罪；2、刘占国提供给李某锋的所有手续是真实的，在本案中刘占国没有采取任何诈骗手段；3、刘占国和李某锋之间是借贷关系，李某锋如何融资刘占国并未参与；4、案发前刘占国退给李某锋44万元，案发后退给办案单位15万元，剩余集资款应为3793

被告人刘占国以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应予刑罚。被告人刘占国犯罪以后如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，可以依法从轻处罚；其案发后，退还部分赃款，可以酌定从轻处罚。根据被告人刘占国的犯罪事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决被告人刘占国犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；责令被告人刘占国退赔犯罪所得赃款人民币63万元（其中15万元扣押于侦查机关，剩余部分于判决生效后十日内缴纳）。 上诉人刘占国及其辩护人提出的上诉理由及辩护意见是：1、刘

辽宁省丹东市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2019）辽06刑终286号 原公诉机关辽宁省丹东市振兴区人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘占国，男，1970年6月16日出生，汉族，高中文化，原系三门峡鑫旺铝业有限责任公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年3月3日被抓获，临时寄押于洛阳铁路公安处看守所，同年3月7日被逮捕。现羁押于辽宁省丹东市看守所。 辩护人梁阳阳，河南永兴律师事……