诈骗 （2015）遂中刑初字第37号

被告人熊勇、熊小娟违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其中熊勇的行为已构成集资诈骗罪；熊小娟的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控熊勇、熊小娟犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议适用罪名恰当，本院予以采纳。熊勇及其辩护人提出其不构成集资诈骗罪的意见。经查，熊勇作为南充铧尔顿公司总经理，其在以公司名义经居间公司向社会公众采取多对一的方式吸收资金后的实际使用过程中，除去支付部分借款人本金、利息、居间费用、部分资金投入到公司开发的南充龙江花园项目外，其用于经营项目资金与其筹集资金规模明显不成比例，有3900余万元资金去向不明，且其拒绝交代该资金去向。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第（一）项“集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的”、第（七）项“拒不交代资金去向，逃避返还资金的”之相关规定，其行为已构成集资诈骗罪。为此，该辩解、辩护意见不能成立，本院不予支持。熊小娟及其辩护人提出南充铧尔顿公司的实际控制人为熊勇，熊小娟对公司没有决定、管理权，对其不应作为直接负责的管理或责任人

被告人熊勇、熊小娟违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金，其中熊勇的行为已构成集资诈骗罪；熊小娟的行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控熊勇、熊小娟犯罪事实清楚，证据确实、充分，建议适用罪名恰当，本院予以采纳。熊勇及其辩护人提出其不构成集资诈骗罪的意见。经查，熊勇作为南充铧尔顿公司总经理，其在以公司名义经居间公司向社会公众采取多对一的方式吸收资金后的实际使用过程中，除去支付部分借款人本金、利息、居间费用、部分资金投入到公司开发的南充龙江花园项目外，其用于经营项目资金与其筹集资金规模明显不成比例，有3900余万元资金去向不明，且其拒绝交代该资金去向。根据最高人民法院《关于审理非法集资刑

四川省遂宁市中级人民法院 刑 事 判 决 书 (2015)遂中刑初字第37号 被告人熊勇，男，1966年1月24日出生于四川省绵阳市游仙区，汉族，大专文化，系南充铧尔顿实业有限公司总经理，住绵阳市游仙区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，2014年12月24日被四川省遂宁市公安局刑事拘留，经四川省遂宁市人民检察院批准，2015年1月28日由遂宁市公安局执行逮捕。现羁押于大英县看守所。 辩护人龚林，四川浩……