集资诈骗 （2017）粤20刑终27号

被告人方政无视国家法律，以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第四条第一款及第二款第一项、第五条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人方政犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、继续追缴被告人方政的犯罪所得人民币1912000元，依法发还给被害人（发还限额为：黄某2人民币810000元；黄某1人民币320000元；邬某人民币222000元；甘某人民币110000元；黄某3人民币100000元；谭某人民币150000元；冯某2人民币200000元。不能足额追缴的，按上述损失比例发还）。方政上诉提出：其未虚构投资项目，被害人的投资款均由康某支配，其本人并未非法占有款项；其代康某向被害人偿还了部分款项，包括向黄某1偿还4000元，向黄国胜偿还2.5万元。其辩护人提出：本案的集资主体为荆门市禾森农业发展有限公司（以

被告人方政无视国家法律，以非法占有为目的，结伙使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪，应依法惩处。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（三）项、第四条第一款及第二款第一项、第五条第一款之规定，作出如下判决：一、被告人方政犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。二、继续追缴被告人方政的犯罪所得人民币1912000元，依法发还给被害人（发还限额为：黄某2人民币810000元；黄某1人民币320000元；

广东省中山市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）粤20刑终27号原公诉机关中山市第一市区人民检察院。上诉人（原审被告人）方政，男，1962年3月17日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区田东县。因本案于2015年9月18日被刑事拘留，同年10月24日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人郑洪权，广东广中律师事务所律师。中山市第一人民法院审理中山市第一市区人民检察院指控原审被告人方……