集资诈骗 （2015）本刑二终字第00199号

被告人刘运卿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以高回报率为诱饵，向社会公众非法集资，至案发尚有约4872995元未归还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人刘运卿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；扣押在案的赃款由扣押机关直接发还给被害人，不足部分，责令被告人刘运卿退赔。上诉人刘运卿的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关漏列追诉主体，本案属单位犯罪，刘运卿只应承担作为金诚达公司直接主管人员或实际控制人应负的法律责任；2、刘运卿没有非法占有的目的，未使用诈骗方法，有工程有债权，并非不能归还客户资金，立案前无客户有真实损失或拿不回资金，刘运卿行为不构成集资诈骗罪；3、刘运卿在公安机关未掌握犯罪事实前主动供述，应当认定为自首；4、量刑过重。经二审审理查明事实与原判查明事实一致。本院认定上述事实的证据有：1、案件来源及归案经过，证实本案的案件来源及上诉人刘运卿系抓获归案。2、户籍证明，证实上诉人刘运卿的年龄等自然状况。3、金诚达公司工商登记档案信息及中国银行监督管理委员会本溪监管分局、本

被告人刘运卿以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，以高回报率为诱饵，向社会公众非法集资，至案发尚有约4872995元未归还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条之规定，认定被告人刘运卿犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币四十万元；扣押在案的赃款由扣押机关直接发还给被害人，不足部分，责令被告人刘运卿退赔。上诉人刘运卿的上诉理由及其辩护人的辩护意见是：1、公诉机关漏列追诉主体，本案属单位犯罪，刘运卿只应承担作为金诚达公司直接主管人员或实际控制人应负的法律责任；2、刘运卿没有非法占有的目的，未使用诈骗方法，有工程有债权，并非不能归还

辽宁省本溪市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2015）本刑二终字第00199号原公诉机关本溪市明山区人民检察院。上诉人（原审被告人）刘运卿，男，1970年3月14日出生，汉族，捕前住河南省洛阳市伊川县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月14日被刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于2015年1月20日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。辩护人远利杰，河南绿洲律师事务所律师。本溪市明山区人民法院审理本溪……