民间借贷纠纷 （2021）豫13民终781号
裁判要旨
《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”根据该条规定，人民法院在审理经济纠纷中，如果认为当事人提起诉讼的经济纠纷本身存在经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉并将有关材料移送公安机关或检察机关。民事案件是否需要驳回起诉并移送公安机关或检察机关，仅需存在经济犯罪嫌疑即可，并非以构成经济犯罪为前提，最终是否构成经济犯罪应经侦查机关侦查并通过刑事诉讼程序作出认定。本案中，双方当事人在原审案件调解过程中均未如实向一审法院陈述涉案民间借贷的基础法律事实，同时存在虚构借款流水的行为，一审法院认为双方存在恶意串通进行虚假诉讼的可能，存在一定的事实依据。天娇公司在房产开发过程中吸收社会存款上亿元，其行为存在非法吸收公众存款的嫌疑。一审法院依据上述可疑因素，认为本案存在经济犯罪嫌疑，并不违反司法解释规定。王丹、天娇公司的上诉理由在未经刑事诉讼程序认定之前，目前依据不足。若本案经一审法院移送后，侦查机关未予立案侦查或相关机关认定本案情形
摘要
《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”根据该条规定，人民法院在审理经济纠纷中，如果认为当事人提起诉讼的经济纠纷本身存在经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉并将有关材料移送公安机关或检察机关。民事案件是否需要驳回起诉并移送公安机关或检察机关，仅需存在经济犯罪嫌疑即可，并非以构成经济犯罪为前提，最终是否构成经济犯罪应经侦查机关侦查并通过刑事诉讼程序作出认定。本案中，双方当事人在原审案件调解过程中均未如实向一审法院陈述涉案民间
正文（节选）
河南省南阳市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）豫13民终781号上诉人（原审原告）：王丹，女，汉族，1991年10月5日出生，住河南省西峡县。委托诉讼代理人：时大中，河南大统律师事务所律师。上诉人（原审被告）：洛阳市天娇置业有限公司，住所地河南省洛阳市西工区纱厂南路**房地产大厦**。法定代表人：陈秀军，公司总经理职务。委托诉讼代理人：赵守跃，河南良仁律师事务所律师。上诉人王丹因与上诉人洛……