集资诈骗 （2014）丹刑二终字第00037号

上诉人苗苗某以非法占有为目的，伙同他人使用欺骗的方法，非法集资，数额较大，其行为构成集资诈骗罪，应予惩处。关于上诉人苗苗某提出原审判决认定事实和适用法律错误，其没有占有被害人的钱款，没有与他人共同实施集资诈骗犯罪，不应向其追缴赃款的上诉理由，经查，苗苗某明知“国际金融投资公司”项目是虚假的，更不是丹东市招商局的招商引资项目，为发展下线挣得提成款，仍伙同另案被告人孙某某以该项目为名进行非法集资活动，致使数名被害人数额较大的钱款被骗。上述事实有被害人齐某某、郭某某、卢某某、孙某某的陈述，证人吴某某的证言，另案被告人孙某某的供述予以证实，这些证据相互印证，形成完整的证据链条，足以排除合理怀疑。苗苗某与孙某某均具有非法占有的目的，属于共同犯罪，负有向被害人共同退缴赃款的义务，其本人是否实际占有被害人的钱款，并不影响对其定罪。因此，本院对苗苗某的上诉理由不予支持。丹东市人民检察院的出庭意见正确，本院予以采纳。综上，原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长

上诉人苗苗某以非法占有为目的，伙同他人使用欺骗的方法，非法集资，数额较大，其行为构成集资诈骗罪，应予惩处。关于上诉人苗苗某提出原审判决认定事实和适用法律错误，其没有占有被害人的钱款，没有与他人共同实施集资诈骗犯罪，不应向其追缴赃款的上诉理由，经查，苗苗某明知“国际金融投资公司”项目是虚假的，更不是丹东市招商局的招商引资项目，为发展下线挣得提成款，仍伙同另案被告人孙某某以该项目为名进行非法集资活动，致使数名被害人数额较大的钱款被骗。上述事实有被害人齐某某、郭某某、卢某某、孙某某的陈述，证人吴某某的证言，另案被告人孙某某的供述予以证实，这些证据相互印证，形成完整的证据链条，足以排除合理怀疑。苗苗某

辽宁省丹东市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2014）丹刑二终字第00037号原公诉机关丹东市振兴区人民检察院。上诉人（原审被告人）苗苗某，男，1974年10月23日出生于辽宁省昌图县，身份证号码2106241974********，汉族，大专文化，丹东市委统战部职员。因涉嫌犯集资诈骗罪于2013年7月4日被逮捕，现羁押于辽宁省丹东市看守所。丹东市振兴区人民法院审理丹东市振兴区人民检察院指控原审被……