集资诈骗 （2016）苏07刑终190号

被告人张德修以投资项目需要资金为由，以高息、分红等为诱饵向社会公众吸收资金，没有将集资款用于生产经营导致集资款不能返还，于案发前有转移、隐匿财产行为，且在归案后拒不交代资金去向，逃避返还资金，致使227.25万元资金无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院》第四条第二款第（一）、（五）、（七）项，第五条第一、三款的规定，作出如下判决：被告人张德修犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；对被告人张德修的违法所得依法予以追缴。上诉人张德修及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1、原审判决认定张德修的行为构成集资诈骗罪不当；2、原审判决认定犯罪数额错误；3、原审判决对张德修量刑过重。本院经审理查明的事实、证据与原审判决认定的事实、证据相同，原审判决列举的证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，具有证明效力，本院依法予以确认。关于上诉人张德修及其辩护人提出“原审判决认定张德修的行为构成集资诈骗罪不当”的上诉理由，经查，上诉人张德修未经有权机关批准，以高息为诱饵，向社会公众募集资金，集资款没有用于生产

被告人张德修以投资项目需要资金为由，以高息、分红等为诱饵向社会公众吸收资金，没有将集资款用于生产经营导致集资款不能返还，于案发前有转移、隐匿财产行为，且在归案后拒不交代资金去向，逃避返还资金，致使227.25万元资金无法返还，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、《最高人民法院》第四条第二款第（一）、（五）、（七）项，第五条第一、三款的规定，作出如下判决：被告人张德修犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；对被告人张德修的违法所得依法予以追缴。上诉人张德修及其辩护人提出的上诉理由、辩护意见是：1、原审判决认定张德修的行

江苏省连云港市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)苏07刑终190号原公诉机关连云港市连云区人民检察院。上诉人（原审被告人）张德修，医生。因本案于2014年10月27日被抓获，同年10月31日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人刘超，江苏浩然风律师事务所律师。原审被害人诉讼代表人何守东，个体。原审被害人诉讼代表人成红梅，无业。连云港市连云区人民法院审理连云港市连云……