诈骗 （2017）湘13刑终375号

被告人刘卫军明知他人实施电信网络诈骗，且他人事先将用于接收诈骗款项的银行卡放在其处，其在接到他人指令后通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，情节严重，其行为构成诈骗罪，被告人刘卫军、刘建明明知他人系实施电信网络诈骗犯罪所得而通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中刘卫军情节严重，均依法应当追究其刑事责任。被告人刘卫军系一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。在诈骗共同犯罪中，被告人刘卫军起次要作用，系从犯，应当减轻处罪；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，两被告人均起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘建明到案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚，被告人刘卫军当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第五十二条，六十九条之规定，判决：一、被告人刘卫军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年七个月，并处罚金人民币十万元，数罪并罚，合并决定

被告人刘卫军明知他人实施电信网络诈骗，且他人事先将用于接收诈骗款项的银行卡放在其处，其在接到他人指令后通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，情节严重，其行为构成诈骗罪，被告人刘卫军、刘建明明知他人系实施电信网络诈骗犯罪所得而通过使用POS机刷卡套现，协助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中刘卫军情节严重，均依法应当追究其刑事责任。被告人刘卫军系一人犯数罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。在诈骗共同犯罪中，被告人刘卫军起次要作用，系从犯，应当减轻处罪；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，两被告人均起主要作用，系主犯，应对其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘建明到案

湖南省娄底市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）湘13刑终375号原公诉机关湖南省双峰县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘卫军，女，1974年4月11日出生于湖南省涟源市，汉族，初中文化，农民，住涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，于2016年7月5日被刑事拘留，同年8月12日被逮捕。现押娄底市看守所。辩护人周贵芳，湖南宇能律师事务所律师。原审被告人刘建明，男，1974年3月16日出生于湖南省涟源市，汉……