诈骗 （2018）粤01刑终99、100号

上诉人邓晖、何光富、龙韦先明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。在共同犯罪中，上诉人邓晖起主要作用，是主犯；上诉人何光富、龙韦先起次要作用，是从犯，依法可以从轻处罚。上诉人何光富提供重要线索，协助公安人员抓获上诉人邓晖，有立功表现，依法可以从轻处罚。关于上诉人邓晖提出其不是主犯，及其辩护人提出原判对上诉人邓晖的量刑过重的辩护意见，经查，上诉人邓晖提起犯意，纠集同案人作案，并具体实施转移赃款的行为，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。原判对其判处有期徒刑五年是适当的，该上诉及辩护意见据理不足，本院不予采纳。上诉人龙韦先及其辩护人、上诉人何光富提出其二人主观上不知道所提款项是犯罪所得，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的上诉及辩护意见，经查，根据银行转帐记录，被骗款项最后是在上诉人龙韦先提供的银行帐号中取走。上诉人何光富称是上诉人邓晖的货款，但与上诉人邓晖的供述不能印证。因此，上诉人何光富、龙韦先没有正当理由，利用外籍公民为他人巨额取现的途径，协助转移财物，其二人主观上应当知道是犯罪所得而予以转移，依法应构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。该上诉及辩护意见据理

邓晖、龙韦先诈骗二审刑事裁定书 诈骗

广东省广州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2018）粤01刑终99、100号原公诉机关广州市越秀区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓晖，男，1972年11月2日出生，汉族，出生地广西壮族自治区南宁市，文化程度大学专科，户籍地广西壮族自治区南宁市青秀区。因本案于2015年12月30日被羁押，2016年1月1日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕，现被羁押于广州市越秀区看守所。辩护人甘友思，广西思盛律师事……