（2016）鲁11刑终74号

被告人龚海宗明知他人从事犯罪活动仍协助转移犯罪所得资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李碧杰、苏某某均系具有高中、中专文化程度的成年人，明知其协助转移的资金系非法所得，仍采用指使他人开立银行账户，同时使用专用的手机号码，保管控制银行卡的使用，许诺给予开卡人取款好处费等隐秘、非法手段，协助他人转移巨额资金，并从中非法收取高额好处费，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，李碧杰、苏某某对其协助转移资金的犯罪属性应为明知，故被告人李碧杰、苏某某协助他人转移犯罪所得的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关的相关指控予以支持。被告人龚海宗、李碧杰、苏某某掩饰、隐瞒犯罪所得，犯罪数额巨大，应处三年以上有期徒刑，并处罚金。对公诉机关关于被告人龚海宗构成诈骗罪的意见，现有证据不能证实被告人龚海宗参与实施了诈骗活动，除龚海宗的供述外，亦无证据证实龚海宗与实施诈骗的犯罪嫌疑人事前有通谋，故认定被告人龚海宗构成诈骗罪，事实不清，证据不足。对公诉机关关于被告人龚海宗构成诈骗罪的意见不予采纳，对龚海宗的辩护人的相关辩护意见予以采纳。对被告人李碧杰的辩护人关

被告人龚海宗明知他人从事犯罪活动仍协助转移犯罪所得资金，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人李碧杰、苏某某均系具有高中、中专文化程度的成年人，明知其协助转移的资金系非法所得，仍采用指使他人开立银行账户，同时使用专用的手机号码，保管控制银行卡的使用，许诺给予开卡人取款好处费等隐秘、非法手段，协助他人转移巨额资金，并从中非法收取高额好处费，根据最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，李碧杰、苏某某对其协助转移资金的犯罪属性应为明知，故被告人李碧杰、苏某某协助他人转移犯罪所得的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对公诉机关的相关指控予以支持。被告人龚海宗、李碧杰、

山东省日照市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2016)鲁11刑终74号原公诉机关山东省五莲县人民检察院。上诉人（原审被告人）龚海宗，男。辩护人于曰刚，山东扶平律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李碧杰，男。辩护人管旭光，江苏鑫淮律师事务所律师。原审被告人苏某某，女。山东省五莲县人民法院审理五莲县人民检察院指控原审被告人龚海宗犯诈骗罪、被告人李碧杰、苏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二○一六年六月……