掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益 （2018）晋0702刑初528号
裁判要旨
被告人陆秀丽没有正当理由，长期使用多部ＰＯＳ机刷卡套现协助他人将巨额资金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转，且被告人陆秀丽帮莫某套现的是非莫某本人的储蓄卡，其行为可以认定为明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处，公诉机关指控成立。 被告人陆秀丽在本院审理期间，选择自愿认罪，本院依法酌情对其予以从轻处罚。 对辩护人提出的被告人陆秀丽的行为不构成犯罪的辩护意见，依法不予采纳。 被告人及其辩护人关于是否构成自首的意见，经本院补充侦查，公诉机关未补充到新的证据，根据横县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过，无法认定被告人陆秀丽存在自首情节。 依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人陆秀丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行
摘要
陆秀丽掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书
正文（节选）
山西省晋中市榆次区人民法院刑 事 判 决 书（2018）晋0702刑初528号公诉机关晋中市榆次区人民检察院。 被告人陆秀丽，女，1986年6月26日出生于广西壮族自治区南宁市横县，汉族，初中文化，捕前系广西壮族自治区南宁市横县居民，住南宁市横县。 2017年3月28日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，2017年4月1日因涉嫌犯诈骗罪被晋中市公安局城区分局刑事拘留。 2017年5月4日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所……