（2017）冀01刑终403号

河北德光伟业投资有限公司违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，通过发放宣传图册、承诺高息等方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重破坏了国家金融信贷秩序。被告人王海滨伙同他人注册成立河北德光伟业投资有限公司，其作为实际管理人对犯罪行为起到组织、领导、管理的作用，直接决定实施非法吸收公众存款的犯罪行为，对犯罪后果的发生负有直接责任，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王海滨犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据充分，本院予以支持。对于公诉机关对被告人王海滨在非法吸收公众存款犯罪过程中，个人消费、偿还个人借款、偿还信用卡或借给他人的行为构成集资诈骗罪的指控，查，被告人王海滨利用德光伟业实际控制人身份的便利条件，并掌管银行卡的职务上的便利，将公司的部分资金用于个人消费，偿还个人借款或借给他人，随意对公司财产进行处置致使这些款项不能返还，且数额巨大，其具有非法占有的目的，其行为符合职务侵占罪的犯罪特征，应认定为职务侵占罪，对公诉机关指控集资诈骗罪的罪名予以纠正。关于被告人王海滨及辩护人提出鉴定报告不合法、数额不准确，因未向法庭提交充分证据，且未提出重新鉴定的申请

河北德光伟业投资有限公司违反国家金融法律法规的规定，未经中国人民银行依法批准，通过发放宣传图册、承诺高息等方式，向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，严重破坏了国家金融信贷秩序。被告人王海滨伙同他人注册成立河北德光伟业投资有限公司，其作为实际管理人对犯罪行为起到组织、领导、管理的作用，直接决定实施非法吸收公众存款的犯罪行为，对犯罪后果的发生负有直接责任，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人王海滨犯非法吸收公众存款罪的事实清楚、证据充分，本院予以支持。对于公诉机关对被告人王海滨在非法吸收公众存款犯罪过程中，个人消费、偿还个人借款、偿还信用卡或借给他人的行为构成集资诈骗罪的指控，查，被告

河北省石家庄市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2017）冀01刑终403号原公诉机关河北省元氏县人民检察院。上诉人（原审被告人）王海滨，男，1963年1月14日出生，汉族，专科毕业，户籍所在地河北省石家庄市桥西区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2014年6月17日被元氏县公安局刑事拘留；经元氏县人民检察院批准于2014年7月23日被元氏县公安局执行逮捕，现羁押于元氏县看守所。辩护人马月爽，河北冀能律……