民间借贷纠纷 （2021）苏03民终3344号

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”德恒公司多次以签订委托服务合同的方式对外借款，所涉数额巨大，有经济犯罪嫌疑，故应依法裁定驳回起诉。一审法院裁定：驳回葛训海的起诉。经查询，葛训海不在职业放贷人名录中，其在套路贷虚假诉讼智能预警系统中的风险等级为“1”。葛训海作为原告起诉的民间借贷纠纷一审案件为本案1件。本院认为：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，“人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将涉嫌非法集资犯罪的线索、材料移送公安或者检察机关”。所谓非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。经全省关联案件查询，德恒公司（受托方）与出借人（委托方）签订《委托服务合同》，以承诺支付投资收益方式借款，其公司作为被告被起诉的案件已有5件，出借人起诉的欠

《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”德恒公司多次以签订委托服务合同的方式对外借款，所涉数额巨大，有经济犯罪嫌疑，故应依法裁定驳回起诉。一审法院裁定：驳回葛训海的起诉。经查询，葛训海不在职业放贷人名录中，其在套路贷虚假诉讼智能预警系统中的风险等级为“1”。葛训海作为原告起诉的民间借贷纠纷一审案件为本案1件。本院认为：《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定，“人民法院立案后，发现民间借贷行

江苏省徐州市中级人民法院民 事 裁 定 书（2021）苏03民终3344号上诉人（原审原告）：葛训海，男，1967年5月1日生，汉族，住江苏省丰县。被上诉人（原审被告）：徐州德恒投资管理咨询服务有限公司，住所地江苏省丰县中阳大道北中阳商城小区S3－6#1－108。法定代表人：董志军，该公司经理。被上诉人（原审被告）：董志军，男，1970年11月10日生，汉族，住江苏省徐州市铜山区。被上诉人（原审被……