非法吸收公众存款 （2021）冀06刑终150号

被告人袁建芳、北秀青对外宣称高利息，帮助阜平县银基投资咨询有限公司以签订民间借贷合同的形式变相向不特定社会群众非法吸收存款，扰乱了金融管理秩序，二被告人行为已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人北秀青帮助介绍吸收存款数额特别巨大，被告人袁建芳帮助介绍吸收存款数额巨大。被告人袁建芳、北秀青明知他人从事非法吸收公众存款行为，将自己名下银行卡交由他人使用，帮助他人转移资金，掩盖资金来源及性质，二被告人行为已构成洗钱罪。被告人袁建芳、北秀青，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，构成共犯，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人袁建芳、北秀青主动投案，在到案后及庭审过程中对非法吸收公众存款的事实予以认可，构成自首，依法可从轻处罚。被告人袁建芳、北秀青取得部分集资参与人的谅解，可酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十一条之规定，判决如下：以非法吸收公众存款罪判处被告人袁建芳有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元；以洗钱罪判处被告人袁建芳罚金人民币九十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币九十三万元。 以非法吸收公众

被告人袁建芳、北秀青对外宣称高利息，帮助阜平县银基投资咨询有限公司以签订民间借贷合同的形式变相向不特定社会群众非法吸收存款，扰乱了金融管理秩序，二被告人行为已构成非法吸收公众存款罪，其中被告人北秀青帮助介绍吸收存款数额特别巨大，被告人袁建芳帮助介绍吸收存款数额巨大。被告人袁建芳、北秀青明知他人从事非法吸收公众存款行为，将自己名下银行卡交由他人使用，帮助他人转移资金，掩盖资金来源及性质，二被告人行为已构成洗钱罪。被告人袁建芳、北秀青，为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助，构成共犯，其在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人袁建芳、北秀青主动投案，在到案后及庭审过程中对非法吸收公众存款

河北省保定市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2021）冀06刑终150号 原公诉机关河北省阜平县人民检察院。 上诉人（原审被告人）北秀青，男，1977年9月24日出生，汉族，初中文化，群众，务农，户籍所在地河北省保定市阜平县，住河北省保定市阜平县。因涉嫌非法吸收公众存款罪、洗钱罪，于2020年5月10日到阜平县公安局主动投案，同日被阜平县公安局取保候审，于2020年11月16日被执行逮捕，现羁……