（2016）鲁08刑终106号

上诉人（原审被告人）周丽丽以非法占有为目的，向社会上不特定的人非法吸收存款，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人周丽丽提出其行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，被告人周丽丽在明知宜倡不具备非法吸存的资质，且无任何还款能力的情况下，以投资经营净水设备，鲁地国学等项目，并对外谎称将资金用于银行承兑汇票保证金、过桥资金并支付高息为诱饵，指使被告人陈某甲以及其他公司员工，向被告人陈某甲原有的其他担保公司的客户及社会上不特定人员进行宣传，资金陆续到位后，被告人周丽丽将吸收资金除小部分用于公司租赁房屋、装修、经营外，大部分资金用于归还其之前做生意时所欠高利息借款。其行为符合集资诈骗罪的构成。该上诉理由不能成立，不予采纳。关于上诉人陈某甲及其辩护人提出一审判决认定其犯罪数额错误，其中孙某乙、沈某、郭某丙、李某丙、孔某、孙某丁、李光阴、李某己的存款数额应扣除的上诉理由和辩护观点。经查。孙某乙、郭某丙均是陈某甲原先工作的汇信通担保公司的客户，沈某是陈某

上诉人（原审被告人）周丽丽以非法占有为目的，向社会上不特定的人非法吸收存款，用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人陈某甲非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人周丽丽提出其行为构成非法吸收公众存款罪，不构成集资诈骗罪的上诉理由。经查，被告人周丽丽在明知宜倡不具备非法吸存的资质，且无任何还款能力的情况下，以投资经营净水设备，鲁地国学等项目，并对外谎称将资金用于银行承兑汇票保证金、过桥资金并支付高息为诱饵，指使被告人陈某甲以及其他公司员工，向被告人陈某甲原有的其他担保公司的客户及社会上不特定人员进行宣传，资金陆续到位后

山东省济宁市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2016）鲁08刑终106号原公诉机关山东省济宁市任城区人民检察院。上诉人（原审被告人）周丽丽，个体。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2014年12月22日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，2015年1月28日被逮捕。现羁押于济宁市看守所。上诉人（原审被告人）陈某甲，打工。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2015年1月9日被济宁市公安局任城区分局刑事拘留，同年1……