非法吸收公众存款 （2018）津0104刑初452号

被告人于庆慧、石磊、蔡瑛违反国家金融管理制度，未经国家金融主管部门依法批准，在不具备金融融资资质的条件下，伙同高某等人以所谓众筹返高息等方式，直接或间接向社会公众公开吸揽资金，其三人的行为依法均已构成非法吸收公众存款罪，均应追究刑事责任。 公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对量刑建议依法酌情采纳。 对各辩护人的辩护意见中吸揽资金的数额认定问题。 本院认为，本案中确实存在有部分投资人交付投资款而未得到合同等情形，公诉机关根据审计报告和后期报案的投资人的言词证据、提供的合同书或协议书、汇款转款交易记录及现金交付等证据，及其各被告人所属的团队所确定的直接或间接吸揽的投资数额本院予以认可。 对于所谓“电子币”投资等情形，因水秘方公司有以所谓“电子币”作为返利的模式，而该“电子币”的数据因涉案公司在案发前混乱的管理状态和其他原因，在案发时公安机关已无法获取该部分数据，故无法确定部分投资人的投资资金中是否存在所谓“电子币”投资的情况或“电子币”再投资的具体数额，基于此本院在对被告人等量刑时予以酌情从轻考虑。 对于被告人等各自组建的团队吸揽的资金，即

于庆慧、石磊非法吸收公众存款一审刑事判决书

天津市南开区人民法院 刑 事 判 决 书 (2018)津0104刑初452号 公诉机关天津市南开区人民检察院。 被告人于庆慧，女，1959年8月10日出生于天津市红桥区，汉族，高中文化，户籍地天津市河北区，居住地天津市红桥区。 2017年11月10日涉嫌犯非法吸收公众存款罪被天津市公安局南开分局刑事拘留，同年12月6日经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由天津市公安局南开分局执行。 现羁押于天……