非法吸收公众存款罪 （2019）浙0327刑初382号
裁判要旨
本院认为，被告人杨章赵违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控成立，予以支持。被告人杨章赵及其辩护人当庭提出“杨章赵没有参与后部分的充值油卡返现金的活动，不应为此承担法律责任”的辩解意见，与查明的事实和法律不符，不予采纳。被告人杨章赵当庭自愿认罪，可以从轻处罚。辩护人关于从轻处罚的辩护意见予以采纳。但要求适用缓刑，依据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议，符合法律规定和本案案情，予以采纳。综上，本院认定：非法吸收公众存款罪中向社会不特定公众吸收存款共计人民币290万元，已查明尚有441825.37元无法归还。
摘要
经审理查明：2016年6月份至2017年4月份期间，被告人杨章赵伙同林某2波、冯某2（均另案处理）合伙在苍南县灵溪镇东某成某众公司（2017年4月27日核准注销），以公司充值油卡返还油卡、充值大额油卡可返还现金的名义非法吸收叶某1、吴某、黄某2、黄某1、叶其场、陈某2、许某等200多人大量资金。其中，被告人杨章赵等人以充值油卡返还油卡的方式共同吸收他人资金共计190万元左右，造成李某1、陈某1、杨某1、谢某等被害人部分钱款无法返还。现已查明，造成李某1损失3000元、陈某1损失1100元、杨某1损失6000元、谢某损失10000元此外，被告人杨章赵还参与以充值大额油卡可返还现金的名义非法吸收叶某1资金40万元，共返现24万元，造成叶某116万元损失，参与吸收吴某资金60万元，共返现30万元，造成吴某30万元损失。被告人杨章赵等人除了将其中部分资金用于购买油卡及现金分期方式返还给上述人员外，另将其中部分资金投资高风险的“乐享互融”进口超市、炒外币等项目。被告人杨章赵共计参与非法吸收资金约290万元。案发后，被告人杨章赵有钱款38274.63元被公安机关查扣。
正文（节选）
ᝨ章赵非法吸收公众存款罪一审刑事判决书浙江省苍南县人民法院刑事判决书（2019）浙0327刑初382号：苍南县人民检察院以苍检公诉刑诉〔2019〕278号起诉书指控被告人杨章赵犯非法吸收公众存款罪一案，于2019年4月10日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。苍南县人民检察院指派检察员周孝松出庭支持公诉，被告人杨章赵及其辩护人吕明礼到庭参加诉讼。本案……